Dịch vụ điều tra thông tin chủ số tài khoản ngân hàng

TheBank với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Chúng tôi cung ứng dịch vụ điều tra (tìm kiếm – xác minh) thông tin người qua số tài khoản ngân hàng từ nhiều ngân hàng trong nước như ViettinBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, VIB, Maritime Bank, ACB, VPBank, TPBank, MBBank, DongABank, SHB, HDBank, LienVietPostBank, ABBank, MSB, OCB, BaovietBank, SeaBank,… và các ví điện tử như Momo, ZaloPay, ViettelPay, Moca, Payoo, Ngân Lượng,…

Nội dung:

1. Giới thiệu về dịch vụ điều tra (tìm kiếm – xác minh) thông tin người qua số tài khoản ngân hàng
2. Những trường hợp cần tìm kiếm – xác minh thông tin chủ nhân tài khoản ngân hàng
3. Các bước sử dụng dịch vụ điều tra thông tin người qua số tài khoản ngân hàng

Thời gian vừa qua, tình trạng chuyển khoản nhầm cho người khác và tình trạng lừa đảo thông qua hình thức chuyển khoản xảy ra tương đối phổ biến….

Để giúp mọi người nắm bắt thông tin chủ tài khoản cũng như góp phần vào việc truy tìm những đối tượng lừa đảo qua hình thức này, TheBank đã phối hợp cùng nhiều cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và cung ứng dịch vụ tìm kiếm – xác minh thông tin chủ nhân của số tài khoản ngân hàng theo yêu cầu với thời gian nhanh chóng, kết quả chính xác.

Dịch vụ điều tra (tìm kiếm – xác minh) thông tin người qua số tài khoản ngân hàng là gì?

– Dịch vụ điều tra (tìm kiếm – xác minh) thông tin chủ nhân số tài khoản ngân hàng là hoạt động tra cứu, tìm kiếm, xác minh thông tin của một người thông qua số tài khoản của người đó. Các thông tin điều tra được bao gồm: Họ và tên, ngày/tháng/năm sinh, số CMND/CCCD /Hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại của chủ tài khoản.

Quý khách hàng khi muốn điều tra (tìm kiếm – xác minh) thông tin chủ nhân số tài khoản ngân hàng nào, Quý khách hàng chỉ cần cung cấp cho TheBank chính xác tên và số tài khoản ngân hàng của người đó, chúng tôi sẽ điều tra cho Quý khách hàng những thông tin sau đây:

+ Họ và tên, ngày/tháng/năm sinh của chủ nhân số tài khoản ngân hàng;

+ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của chủ tài khoản;

+ Địa chỉ ở thường trú / hoặc địa chỉ tạm trú của chủ nhân tài khoản ngân hàng;

+ Số điện thoại di động của chủ tài khoản ngân hàng để liên hệ.

Trên đây là những thông tin cơ bản liên quan đến chủ nhân số tài khoản ngân hàng cụ thể, và những thông tin này cũng là những thông tin quan trọng nhất của mỗi một con người trong xã hội, do vậy TheBank cung cấp thông tin liên quan sẽ giúp khách hàng nhanh chóng xác định được chủ nhân số tài khoản ngân hàng đó là ai một cách chính xác nhất.

– Phí dịch vụ điều tra (tìm kiếm – xác minh) thông tin người qua số tài khoản ngân hàng được tính dự vào tính chất, mức độ phức tạp của từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi chỉ thu phí khi đã hoàn tất việc  bàn giao thông tin của chủ tài khoản theo yêu của Quý khách. 

Hiện tại, TheBank hỗ trợ Quý khách hàng điều tra (tìm kiếm – xác minh) thông tin chủ tài khoản thông qua số tài khoản của những ngân hàng sau:

STT	TÊN NGÂN HÀNG	VIẾT TẮT	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ
1.	NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam	Vietcombank
2.	NH TMCP Kỹ thương Việt Nam	Techcombank
3.	NH TMCP Công Thương Việt Nam	Vietinbank
4.	NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Agribank
5.	NH TMCP Quân đội	MB
6.	NH TMCP Đầu tư và phát triển VN	BIDV
7.	NH TMCP Sài Gòn Thương Tín	Sacombank
8.	NH Việt Nam Thịnh Vượng	VPBank
9.	NH TMCP Phát triển TPHCM	HDBank
10.	NH TMCP Quốc Tế	VIB
11.	NH TMCP Tiên Phong	TPBank
12.	NH TMCP Bưu điện Liên Việt	LienVietPostBank
13.	NH TMCP Hàng Hải Việt Nam	MSB
14.	NH TMCP Nam Á	Nam Á Bank
15.	NH TMCP An Bình	ABBank
16.	NH TMCP Bảo Việt	BaovietBank
17.	NH TMCP Quốc dân	NCB
18.	NH TMCP Việt Á	Việt Á Bank
19.	NH TM TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu	Gp Bank
20.	NH TMCP Bắc Á	BAC A BANK
21.	NH TMCP Sài Gòn – Hà Nội	SHB
22.	NH TMCP Đông Nam Á	SeAbank
23.	NH TMCP Sài Gòn	SCB
24.	NH TMCP Kiên Long	KLB
25.	Ngân hàng Shinhan	Shinhan Bank
26.	NH TMCP Á Châu	ACB
27.	NH TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	EximBank
28.	NH TMCP Đông Á	DongA Bank
29.	Ngân hàng Citibank Việt Nam	Citibank
Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ tìm kiếm – xác minh thông tin chủ tài khoản từ các ví điện tử
30.	ViettelPay	ViettelPay
31.	Momo	Momo
32.	Zalo Pay	Zalo Pay

TheBank cam kết điều tra và cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, đồng thời bảo mật thông tin một cách tuyệt đối.

Những trường hợp cần tìm kiếm – xác minh thông tin chủ nhân tài khoản ngân hàng

– Trường hợp Quý khách hàng chuyển tiền nhầm vào số tài khoản ngân hàng của người khác mà chưa biết cách liên hệ như thế nào để trao đổi, thương lượng lấy lại số tiền mà mình đã chuyển khoản nhầm.

– Trường hợp chủ nhân số tài khoản ngân hàng là một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Quý khách hàng cần điều tra để bổ xung thông tin vào sự việc nhằm giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

– Trường hợp bán hàng online, nhận tiền chuyển khoản nhưng không giao hàng, lúc này điều tra thông tin của người bán hàng online đó thông qua số tài khoản ngân hàng của họ là phương pháp tìm kiếm thông tin chính xác nhất.

– Chủ tài khoản ngân hàng bán hàng online không đúng cam kết chất lượng như quảng cáo, trong trường hợp giá trị hàng hóa cao nhưng người bán hàng lại giao hàng giả, hàng kém chất lượng… thì Quý khách hàng cũng có thể tìm kiếm thông tin của họ để có thể trực tiếp trao đổi về chất lượng sản phẩm.

– Người thân chuyển tiền cho một số tài khoản cụ thể một cách mờ ám. Trong trường hợp Quý khách hàng phát hiện ra người thân trong gia đình thường xuyên nhận tiền, hoặc chuyển tiền cho một số tài khoản nào đó không rõ ràng, Quý khách hàng cần điều tra số tài khoản ngân hàng của người khác đó là ai để có biển pháp xử lý tốt nhất.

– Trước khi mua hàng online với số tiền giao dịch lớn, để bảo đảm hơn cho quá trình giao dịch được an toàn, trước khi chuyển khoản số tiền lớn cần thiết phải điều tra thông tin chủ tài khoản này trước.

– Hoặc vì một lý do nào đó mà Quý khách hàng cần điều tra tìm tên chủ tài khoản ngân hàng cụ thể, Quý khách hàng hãy gọi cho TheBank qua đường dây nóng 1900.0140 để được hỗ trợ tốt nhất.

Nếu Quý khách hàng bắt gặp bất kỳ một sự việc nào liên quan đến số tài khoản ngân hàng, Quý khách hàng hãy gọi cho TheBank để được hỗ trợ. Chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra, xác minh tên chủ tài khoản một cách chính xác nhất. Dưới đây là những thông tin cơ bản của một chủ tài khoản ngân hàng cụ thể.

Quy trình tìm kiếm – xác minh thông tin người qua số tài khoản ngân hàng

Bước 1: Tư vấn qua điện thoại miễn phí

Nếu Quý khách hàng bắt gặp một số trường hợp được liệt kê cụ thể ở trên, hoặc Quý khách hàng đang gặp một trường hợp cụ thể khác mà Quý khách hàng có số tài khoản ngân hàng hoặc số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Quý khách hàng hãy liên hệ ngay với TheBank qua hotline: 1900.0140 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí 24/24.

Trong quá trình tư vấn sơ bộ bước ban đầu này, TheBank sẽ liệt kê tất cả phương pháp điều tra và lấy thông tin chủ nhân số tài khoản ngân hàng để khách hàng lựa chọn một phương pháp sao cho tiết kiệm chi phí và đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế của mình nhất.

Đồng thời, TheBank cũng sẽ báo giá chi phí dịch vụ cụ thể ngay ở bước tư vấn sơ bộ ban đầu này, nếu quý khách đồng ý sử dụng dịch vụ của TheBank thì sẽ tiến hành bước thứ 2 dưới đây.

Bước 2: Ký hợp đồng điều tra số tài khoản ngân hàng của người khác

TheBank là đơn vị hoạt động dịch vụ điều tra, xác minh thông tin chủ nhân số tài khoản ngân hàng ViettinBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, VIB, Maritime Bank, ACB, VPBank, TPBank, MBBank, DongABank, SHB, HDBank, LienVietPostBank, ABBank, MSB, OCB, BaovietBank, SeaBank,… và các ví điện tử như Momo, ZaloPay, ViettelPay, Moca, Payoo, Ngân Lượng,… uy tín và chuyên nghiệp nhất hiện nay, mọi yêu cầu sự việc đều được TheBank đảm bảo bằng hợp đồng dịch vụ rõ ràng.

Trong quá trình ký hợp đồng dịch vụ, quý khách cung cấp cho TheBank thông tin chính xác về số tài khoản cần điều tra xác minh.

Trong quá trình ký hợp đồng dịch vụ điều tra xác minh tìm chủ nhân qua số tài khoản ngân hàng này, TheBank không thu trước bất kỳ khoản phí nào cho đến khi cung cấp được chính xác thông tin của chủ nhân số tài khoản ngân hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ.

Bước 3: Tiến hành điều tra số tài khoản ngân hàng của người khác

Sau khi ký hợp đồng dịch vụ với khách hàng, ngay lập tức TheBank sẽ tiến hành điều tra (tìm kiếm – xác minh) thông tin người qua số tài khoản ngân hàng cụ thể như: Họ và tên, chứng minh nhân dân/căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ ở thường trú/tạm trú…

Thời gian điều tra và cung cấp thông tin cho khách hàng thường dao động khoảng 1-3 ngày làm việc. Tùy trường hợp và yêu cầu cụ thể mà thời gian điều tra có thể nhanh hoặc chậm không giống nhau. Thông thường thời gian TheBank thực hiện điều tra, tra cứu thông tin chủ nhân số tài khoản ngân hàng là 01 ngày làm việc.

Bước 4: Cung cấp thông tin đã tra cứu được cho khách hàng

Sau khi điều tra toàn bộ những thông tin liên quan theo yêu cầu cụ thể, TheBank sẽ tiến hành bàn giao toàn bộ thông tin của chủ nhân số tài khoản ngân hàng này cho khách hàng. Thông tin là thông tin chính chủ khi mở tài khoản, tất cả những thông tin đều được TheBank cung cấp hoàn toàn chính xác.

Các thông tin mà TheBank tra cứu và cung cấp cho khách hàng đều được bảo đảm tính chính xác, nhanh chóng và bảo mật tuyệt đối.

Bước 5: Bảo mật thông tin hợp đồng và thông tin hách hàng

Bảo mật thông tin là vô cùng cần thiết trong mọi hợp đồng dịch vụ theo dõi, điều tra và xác minh thông tin mà TheBank đều thực hiện một cách nghiêm túc và triệt để nhất, nhằm giúp quý khách hàng an tâm hơn khi sử dụng các thông tin mà TheBank cung cấp.

Quá trình bảo mật thông tin được thực hiện như thế nào? Ngay khi bàn giao toàn bộ thông tin hợp đồng điều tra xác minh và tìm chủ nhân qua số tài khoản ngân hàng cho khách hàng, ngay lập tức TheBank cũng sẽ tiến hành xóa toàn bộ thông tin liên quan hợp đồng trên hệ thống bảo mật thông tin của trung tâm TheBank. Đây là một công tác nhằm bảo đảm tính bảo mật thông tin được thực hiện một cách tuyệt đối.

TheBank là đơn vị chuyên thực hiện các hợp đồng theo dõi, giám sát, xác minh thông tin chứng cứ chuyên nghiệp có thâm niên hoạt động lâu năm nhất hiện nay, mọi hoạt động điều tra đều được TheBank bảo đảm bằng hợp đồng dịch vụ cụ thể, rõ ràng, hợp lệ, chắc chắn khách hàng sẽ hoàn toàn hài lòng khi hợp tác sử dụng các dịch vụ của TheBank.

Mọi vướng mắc liên quan đến dịch vụ điều tra số tài khoản ngân hàng Quý khách hàng vui lòng liên hệ đến TheBank qua đường dây nóng 1900.0140 để được giải đáp, hỗ trợ miễn phí.

Cách tìm tên ngân hàng qua số tài khoản?

Mỗi ngân hàng sẽ có quy định riêng về số lượng ký tự (thường là từ 8- 14 ký tự) và đầu số tài khoản của mình. Do vậy, từ số tài khoản Quý khách hàng cũng có thể tra cứu được tên ngân hàng cung cấp số tài khoản đó. Ví dụ như:

– Số tài khoản Vietcombank thường gồm 13 chữ số với đầu số tài khoản thông dụng là: 001, 002, 004, 007, 030, 044, 045, 0491.
– Số tài khoản Agribank gồm 13 chữ số với đầu số tài khoản thông dụng là: 150, 318, 340, 490.
– Số tài khoản BIDV gồm 14 chữ số với đầu số tài khoản thông dụng là: 123, 213, 581, 601, 0700.
– Số tài khoản Techcombank gồm 14 chữ số với số đầu tiên của tài khoản bắt đầu từ số 1 là: 102, 140, 190, 191, 196, 1903…
– Số tài khoản Vietinbank gồm 12 số với đầu số tài khoản là 10
– Số tài khoản Sacombank gồm 12 số với đầu số tài khoản thông dụng là: 020, 5611, 0400,… 
– Số tài khoản Đông Á Bank gồm 10 số.
– Số tài khoản Bắc Á Bank có STK gồm 15 số.
>>> Để tra cứu thông tin tài khoản ngân hàng, Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline: 1900.0140 để được cung cấp nhanh chóng, chính xác nhất!

Tôi cần làm gì để biết số điện thoại, địa chỉ, số CMND/CCCD của người nhận khi chỉ có số tài khoản ngân hàng của họ?

Số tài khoản ngân hàng là một trong những thông tin rất quan trọng và thực sự cần thiết khi bạn cần xác minh thông tin cá nhân của một người. Trong trường hợp này, bạn vui lòng ghi lại chính xác số tài khoản và liên hệ tới hotline: 1900.0140 để được hỗ trợ tìm kiếm thông tin.

Tìm kiếm có liên quan: Tìm thông tin qua số tài khoản ngân hàng, Tìm thông tin người qua số tài khoản ngân hàng MB Bank, Tìm thông tin người qua số tài khoản ngân hàng BIDV, Tìm số CMND qua tài khoản ngân hàng, Cách tìm số tài khoản ngân hàng của người khác qua số điện thoại, Tìm tên chủ tài khoản ngân hàng Techcombank, Tìm tên chủ tài khoản ngân hàng Vietcombank, Công an điều tra số tài khoản ngân hàng, Tra cứu số tài khoản ngân hàng, Tra cứu số tài khoản ngân hàng bằng số CMND, Tìm tên chủ tài khoản ngân hàng Agribank, Kiểm tra số tài khoản Agribank qua mạng Internet,…